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最高院:出台防範和製裁虛假訴訟最新18條指導意見
信息來源:本站發布    閱讀次數:387    發布時間:2017-02-24

日前,最高人民法院發布了《關於防範和製裁虛假訴訟的指導意見》,對虛假訴訟再出組合拳。《指導意見》根據民事訴訟法等法律,結合司法領域虛假訴訟實際情況,對虛假訴訟的界定,虛假訴訟的表現特征,認定虛假訴訟的途徑和方法,對參與虛假訴訟不同主體的製裁以及對虛假訴訟的防範等問題作出詳細規定。
 
  《指導意見》共十八條,比較全麵地構建起包括虛假訴訟的釋明機製、發現機製、識別機製和製裁機製在內的一整套製度體係。主要包括以下內容:一是明確虛假訴訟的構成要素,使製裁更有針對性,有的放矢。明確虛假訴訟包括以規避法律法規或國家政策謀取非法利益為目的、惡意串通、虛構事實、借用合法的民事程序以及侵害國家利益、社會公共利益或者案外人的合法權益等五個核心要素;二是對審判實踐中經常發生的虛假訴訟特征進行歸納總結,要求對具有一個或多個特征的案件高度警惕,嚴格審查。三是要求在查證事實過程中,嚴格準確適用民事訴訟法及司法解釋的相關規定。比如,適當加大依職權調查取證力度,探索建立當事人和證人宣誓製度,嚴格適用自認規則等。四是建立多維度立體的虛假訴訟懲罰製度,從妨礙民事訴訟的強製措施、民事賠償責任到追究刑事責任,層層遞進,逐步加重。五是多管齊下,力爭讓虛假訴訟無所遁形。要求各級法院逐步與現有相關信息平台和國家征信體係接軌工作,加大與其他部門協調力度。六是區分人民法院工作人員、訴訟代理人、鑒定機構等不同主體,在現有法律框架內,分別規定具有針對性的懲罰措施。此外,該《指導意見》還對設立立案警示製度、加強司法能力建設等方麵作出了規定。以上規定對於防範和製裁虛假訴訟,維護司法權威,推進社會誠信建設將起到重要作用。
 
  據介紹,2013年以來,最高人民法院先後下發了《關於房地產調控政策下人民法院嚴格審查各類虛假訴訟的緊急通知》和《最高人民法院關於清查“以房抵債”等虛假訴訟案件的意見》,嚴厲打擊房地產領域虛假訴訟行為。此次《指導意見》的發布,旨在對所有虛假訴訟行為進行全麵防範和製裁,表明“零容忍”的態度和立場,引導當事人誠信訴訟。該《指導意見》是在充分調研、總結相關工作經驗的基礎上製定的。
 
  《指導意見》原文如下:
  1.虛假訴訟一般包含以下要素:(1)以規避法律、法規或國家政策謀取非法利益為目的;(2)雙方當事人存在惡意串通;(3)虛構事實;(4)借用合法的民事程序;(5)侵害國家利益、社會公共利益或者案外人的合法權益。
 
  2.實踐中,要特別注意以下情形:(1)當事人為夫妻、朋友等親近關係或者關聯企業等共同利益關係;(2)原告訴請司法保護的標的額與其自身經濟狀況嚴重不符;(3)原告起訴所依據的事實和理由明顯不符合常理;(4)當事人雙方無實質性民事權益爭議;(5)案件證據不足,但雙方仍然主動迅速達成調解協議,並請求人民法院出具調解書。
 
  3.各級人民法院應當在立案窗口及法庭張貼警示宣傳標識,同時在“人民法院民事訴訟風險提示書”中明確告知參與虛假訴訟應當承擔的法律責任,引導當事人依法行使訴權,誠信訴訟。
 
  4.在民間借貸、離婚析產、以物抵債、勞動爭議、公司分立(合並)、企業破產等虛假訴訟高發領域的案件審理中,要加大證據審查力度。對可能存在虛假訴訟的,要適當加大依職權調查取證力度。
 
  5.涉嫌虛假訴訟的,應當傳喚當事人本人到庭,就有關案件事實接受詢問。除法定事由外,應當要求證人出庭作證。要充分發揮民事訴訟法司法解釋有關當事人和證人簽署保證書規定的作用,探索當事人和證人宣誓製度。
 
  6.訴訟中,一方對另一方提出的於己不利的事實明確表示承認,且不符合常理的,要做進一步查明,慎重認定。查明的事實與自認的事實不符的,不予確認。
 
  7.要加強對調解協議的審查力度。對雙方主動達成調解協議並申請人民法院出具調解書的,應當結合案件基礎事實,注重審查調解協議是否損害國家利益、社會公共利益或者案外人的合法權益;對人民調解協議司法確認案件,要按照民事訴訟法司法解釋要求,注重審查基礎法律關係的真實性。
 
  8.在執行公證債權文書和仲裁裁決書、調解書等法律文書過程中,對可能存在雙方惡意串通、虛構事實的,要加大實質審查力度,注重審查相關法律文書是否損害國家利益、社會公共利益或者案外人的合法權益。如果存在上述情形,應當裁定不予執行。必要時,可向仲裁機構或者公證機關發出司法建議。
 
  9.加大公開審判力度,增加案件審理的透明度。對與案件處理結果可能存在法律上利害關係的,可適當依職權通知其參加訴訟,避免其民事權益受到損害,防範虛假訴訟行為。
 
  10.在第三人撤銷之訴、案外人執行異議之訴、案外人申請再審等案件審理中,發現已經生效的裁判涉及虛假訴訟的,要及時予以糾正,保護案外人訴權和實體權利;同時也要防範有關人員利用上述法律製度,製造虛假訴訟,損害原訴訟中合法權利人利益。
 
  11.經查明屬於虛假訴訟,原告申請撤訴的,不予準許,並應當根據民事訴訟法第一百一十二條的規定,駁回其請求。
 
  12.對虛假訴訟參與人,要適度加大罰款、拘留等妨礙民事訴訟強製措施的法律適用力度;虛假訴訟侵害他人民事權益的,虛假訴訟參與人應當承擔賠償責任;虛假訴訟違法行為涉嫌虛假訴訟罪、詐騙罪、合同詐騙罪等刑事犯罪的,民事審判部門應當依法將相關線索和有關案件材料移送偵查機關。
 
  13.探索建立虛假訴訟失信人名單製度。將虛假訴訟參與人列入失信人名單,逐步開展與現有相關信息平台和社會信用體係接軌工作,加大製裁力度。
 
  14.人民法院工作人員參與虛假訴訟的,要依照法官法、法官職業道德基本準則和法官行為規範等規定,從嚴處理。
 
  15.訴訟代理人參與虛假訴訟的,要依法予以製裁,並應當向司法行政部門、律師協會或者行業協會發出司法建議。
 
  16.鑒定機構、鑒定人參與虛假訴訟的,可以根據情節輕重,給予鑒定機構、鑒定人訓誡、責令退還鑒定費用、從法院委托鑒定專業機構備選名單中除名等製裁,並應當向司法行政部門或者行業協會發出司法建議。
 
  17.要積極主動與有關部門溝通協調,爭取支持配合,探索建立多部門協調配合的綜合治理機製。要通過向社會公開發布虛假訴訟典型案例等多種形式,震懾虛假訴訟違法行為。
 
  18.各級人民法院要及時組織幹警學習了解中央和地方的各項經濟社會政策,充分預判有可能在司法領域反映出來的虛假訴訟案件類型,也可以采取典型案例分析、審判業務交流、庭審觀摩等多種形式,提高甄別虛假訴訟的司法能力。

  作者:羅書臻

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